pranie brudnych pieniędzy

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej od 2024 roku prowadzą śledztwo dotyczące m.in. handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. W środę, 11 lutego przeprowadzono kulminacyjne działania, podczas których przeszukano 17 lokali mieszkalnych i usługowych na Pomorzu oraz kilkanaście samochodów. Zabezpieczono też pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię o łącznej wartości 3,6 mln zł. Dodatkowo zablokowano 28 kont bankowych z kwotą ponad 3,8 mln zł. Zatrzymano 8 osób, z czego 6 trafiło już do aresztu.

20.02.2026 16:13

Praniu pochodzących z oszustwa brudnych pieniędzy służył, zdaniem funkcjonariuszy, zakup diamentów za ponad 5,5 miliona złotych, którego dopuścić mieli się zatrzymani przez CBŚP i CBA. Zarzuty usłyszał m.in. znany trójmiejski adwokat, aresztowany na 3 miesiące, podejrzany o pomoc w ukrywaniu się poszukiwanemu listem gończym, a w tle jest prawa powoływania się na wpływy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

06.11.2023 13:05