Puste faktury na 55 mln zł. Akcja pomorskiej „Skarbówki” wspólnie [nl] z rzeszowskim CBŚP

Grupa przestępcza rozbita! Produkowali puste faktury

– Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali 9 osób. Przeszukano biura rachunkowe i miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono, m.in., 120 tys. zł w gotówce, samochody, sprzęt elektroniczny, dokumenty, a także zablokowano środki na rachunkach bankowych podejrzanych – wymienia asp. Sebastian Pakalski, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

I dodaje: – Według śledczych, wśród podejrzanych są osoby pośredniczące i korzystające z nierzetelnych faktur VAT, które powodowały w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych, a także podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. 7 podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu kierowania grupą.

PRZECZYTAJ TEŻ: „Drukarnia pustych faktur” na 23 mln zł. Zatrzymania na Pomorzu

Szerzej o sprawie informują policjanci, którzy nazywają ją „rozwojową”. Z ich relacji wynika, że głównym obszarem działalności grupy przestępczej była tzw. produkcja pustych faktur, przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy” nieprowadzące faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W proceder miało być zamieszanych kilkadziesiąt firm. Członkowie grupy mogli wystawić faktury na sumę blisko 55 mln zł, a uszczuplenia Skarbu Państwa, w wyniku jej działalności, oszacowano na ponad 12 mln zł.

– W trakcie akcji funkcjonariusze przeszukali blisko 50 obiektów, m.in.: mieszkań, domów, siedzib podmiotów występujących w sprawie oraz biur rachunkowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego – precyzuje podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, która zaznacza, że zabezpieczone samochody były warte ok. 200 tys. zł, a kwota zabezpieczona w bankach to ponad 0,5 mln zł.