Wyłudzali VAT i CIT, działali w Gdańsku. Polsko-ukraińska grupa przestępcza rozbita

Zorganizowana grupa przestępcza z Gdańska rozbita przez służby

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która w latach 2019–2021 miała działać na terenie Gdańska i innych miejscowości w kraju.

Wśród zatrzymanych znaleźli się czterej obywatele Ukrainy, Polak oraz mężczyzna posiadający podwójne obywatelstwo niemieckie i rosyjskie. Ich działalność – jak ustalono – miała doprowadzić do uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa o blisko 50 mln zł.

CZYTAJ TEŻ: Pomagali w wyłudzaniu pieniędzy z firm leasingowych. Zarzuty dla notariusza i adwokata

Mechanizm oszustwa: fałszywe faktury i zatajenie działalności

- Z poczynionych ustaleń wynika, że w latach 2019-2021 w wyniku działalności grupy należności podatkowe Skarbu Państwa zostały uszczuplone w wysokości przekraczającej 46 milionów złotych - z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 25 milionów zł, z tytułu podatku CIT w wysokości ponad 21 milionów zł. Mechanizm działania sprawców polegał na zatajaniu zakresu prawdziwej działalności głównego podmiotu poprzez wykorzystywanie innych powiązanych osobowo i kapitałowo spółek, które wystawiły poświadczające nieprawdę faktury VAT w wysokości przekraczającej 10-krotność mienia wielkiej wartości. Podmioty powiązane nie rozliczały się natomiast prawidłowo ze zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne – wyjaśnia Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Tuż przed Wszystkimi Świętymi, na polecenie prokuratora Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni dokonali przeszukań oraz zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zatrzymani zostali Andriej O. (lat 38), Mykhola O. (lat 43), Evgenij K. (lat 44), Sergiej R. (lat 63) obywatele Ukrainy oraz Alexander E. (lat 56), obywatel Niemiec i Rosji. Zatrzymany został także Damian G. (lat 35) obywatel Polski.

Zarzuty i aresztowania

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty popełnienia szeregu przestępstw, to jest: 

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.,
• zatajenie prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności tzw. firmanctwo, tj. przestępstwo z art. 55 § 1 k.k.s.
• wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT o wartości przekraczającej 10 milionów złotych, tj. przestępstwo z art. 277a § 1 k.k.

- Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz uzasadnioną obawę mataczenia procesowego oraz zagrożenia surową karą pozbawienia wolności, prokurator skierował do sądu wobec wszystkich podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - mówi rzecznik Mariusz Duszyński. - Sąd przychylił się do wniosków prokuratora i aresztował pięciu podejrzanych, a wobec Damiana G. zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczania majątkowego w wysokości 350 tys. zł.

Dodajmy, na poczet grożących kar oraz przepadku korzyści majątkowych w wyniku dokonanych w ostatnich dniach czynności tymczasowo zajęto pieniądze w gotówce oraz rzeczy ruchome, w tym luksusowe samochody, biżuterię i kamienie szlachetne. Obecnie szacowana jest wartość zajętego mienia. 

Prokurator Mariusz Duszyński dodaje, że śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.