Gdańsk: 10 oskarżonych w sprawie fikcyjnych faktur i przekrętów na VAT

– W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że warszawski przedsiębiorca oferował, a następnie dostarczał tzw. faktury kosztowe, to jest faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a służyć miały jedynie do obniżenia zobowiązań podatkowych innych przedsiębiorców poprzez zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z nierzetelnych faktur – tłumaczy prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Ustalenia prowadzącego śledztwo Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku wskazują, że łączna wartość podatku narażonego na uszczuplenie wyniosła 740 tysięcy złotych, a efektem postępowania jest akt oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom. Na długiej liście niemal 50 przedstawionych im zarzutów znalazły się kwalifikacje karne dotyczące m.in. oszustw podatkowych, wystawiania faktur w sposób nierzetelny lub posługiwania się takimi dokumentami, nierzetelnego prowadzenia księgowości, prania brudnych (bo pochodzących z domniemanych przestępstw) pieniędzy przy użyciu spółek polskich, cypryjskich oraz zarejestrowanych w Emiratach Arabskich , a także poświadczenia nieprawdy i używania, poświadczających nieprawdę, dokumentów.

Najpoważniejsze z objętych aktem oskarżenia przestępstw zagrożone są karą 8 lat więzienia, a przyszły sądowy proces jest efektem obszernego śledztwa, dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2010-17 „zajmującej się narażaniem Skarbu Państwa na uszczuplenia należności publiczno-skarbowych wynikających z podatku VAT poprzez wystawianie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT”.

– Za podobną działalność prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego skierował we wrześniu 2023 roku akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz w czerwcu 2024 r. akt oskarżenia przeciwko 2 osobom do Sądu Okręgowego w Częstochowie – wymienia prok. Przemysław Nowak, który zastrzega, że czynności w postępowaniu prowadzonym przez prokuratora wykonywali funkcjonariusze Delegatury w Bydgoszczy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

ZOBACZ TEŻ: Kolejne fikcyjne kwatery nad morzem. Uważajcie przy wakacyjnym wynajmie