Niemal 700 zarzutów za wyłudzenia z firm leasingowych, straty na 34 milionów złotych

Jak działali przestępcy?

Zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2015-21 na terenie całego kraju, a w jej szeregach miało działać co najmniej 77 osób. Jak informuje CBŚP, działanie przypominało piramidę finansową.

- Zawierano kolejne umowy kredytowe, pożyczkowe i leasingowe, by regulować zobowiązania wynikające z wcześniejszych kontraktów. Wszystko odbywało się przy jednoczesnym tworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych, które miały uwiarygodnić działalność i ukryć faktyczny charakter procederu - wyjaśnia podkom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta CBŚP.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pomorze: Fałszywe faktury na 65 mln zł! 17 osób zatrzymanych

Śledczy ustalili, że sprzęt, który wpisywano w dokumentacją leasingową, często nie istniał lub wcześniej był sprzedawany dalej, co uniemożliwiało przejęcie przez leasingobiorcę. Działając w ten sposób, grupa wyłudziła ponad 34 mln zł.

- Oszuści, działając przez szereg powiązanych firm, fałszowali dokumentację księgową, aby przedstawić je jako wiarygodnych i stabilnych partnerów finansowych - tłumaczy rzecznik CBŚP.

Prokuratura postawiła niemal 700 zarzutów

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, która nadzorowała śledztwo, przedstawiła podejrzanym blisko siedemset zarzutów, które obejmują m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz doprowadzenie firm leasingowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w znacznych rozmiarach.

ZOABCZ TAKŻE: Policjanci z Kwidzyna wraz z CBŚP udaremnili przemyt 11 kg kokainy

- W toku postępowania zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad cztery milionów złotych. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec pięciu osób - informuje Wrześniowski.