„Wyprali” prawie 400 mln złotych! 10 tysięcy zarzutów dla „Firmy” za nielegalny hazard

Śledczy ustalili, że grupa działała w latach 2015-17 na terenie całej Polski. Na oskarżonych ciąży blisko 10 tysięcy zarzutów, w tym:

• udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
• urządzanie nielegalnych gier hazardowych,
• pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnego hazardu,
• oszustwa,
• wystawianie nierzetelnych dokumentów,
• unikanie opodatkowania,
• wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku
• i inne przestępstwa.

Była to grupa powiązanych kapitałowo i osobowo podmiotów gospodarczych skupiająca ponad 100 spółek prawa handlowego, określana przez oskarżonych mianem: „Firma”. Spółki wchodzące w jej skład zostały utworzone w Polsce, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Holandii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii, a także w Gibraltarze, Serbii, Ugandzie, a prawdopodobnie również w Kamerunie, Kenii i Liberii.

prok. Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Grupa zajmowała się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych, a następnie prała uzyskane z nich pieniądze. W szczytowym momencie przestępcy dysponowali 30 tys. automatów do gier. Śledczy szacują, że oskarżeni mieli 15 proc. udział w krajowym rynku nielegalnych maszyn.

PRZECZYTAJ: Sztumska policja z pomorską skarbówką uderzyły w nielegalny hazard

- Oskarżonym grożą surowe kary pozbawienia wolności. Z uwagi na wielość czynów i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, do 20 lat pozbawienia wolności, a ponadto wysokie kary grzywny oraz przepadek równowartości nielegalnie osiągniętej korzyści majątkowej - wyjaśnia prok. Marciniak.

PRZECZYTAJ TEŻ: Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w gangu?

Prokuratura przedstawiła również dokładne zestawienie śledztwa, z którego dowiadujemy się o kwotach wyparnych pieniędzy czy zabezpieczeniach majątkowych względem oskarżonych:

• 22 oskarżonych, mieszkańców Ostródy i okolic,
• zarzuty popełnienia 9786 przestępstw,
• zarzuty „wyprania” 398.966.087,00 zł, uzyskanych z przestępczej działalności,
• zabezpieczono, jako dowody rzeczowe, ponad 9000 automatów do gier hazardowych,
• w toku śledztwa stosowano tymczasowe aresztowanie wobec 7 oskarżonych,
• wobec 18 oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 5.040.000,00 zł oraz w formie hipoteki przymusowej na nieruchomości jednego z oskarżonych, do kwoty 200.000,00 zł,
• wydano 59 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu oskarżonych, na łączną kwotę 77.399.634,19 zł, w tym między innymi w jednym z banków w Szwajcarii. Służy to zabezpieczeniu ściągalności grożących oskarżonym kar grzywny oraz roszczeń finansowych Skarbu Państwa,
• akt oskarżenia jest zawarty w 146 tomach, na 29.124 kartach (jeden tom = 200 kart),
• akta sprawy wraz z załącznikami liczą 1465 tomów,
• materiałem dowodowym są również terabajty danych na elektronicznych nośnikach informatycznych.