Handlowali fikcyjnym paliwem, wyłudzili ponad 11 mln zł. Dwie osoby zatrzymane

Akcja KAS na Pomorzu. Zatrzymania ws. fikcyjnego obrotu paliwami

Funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (PUCS) zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się fikcyjnym obrotem paliwami płynnymi. Zatrzymani byli w zarządzie spółki, która dokonywała fikcyjnego nabycia i dalszej odsprzedaży oleju napędowego.

- W ramach przestępczego procederu podejrzani wykorzystywali spółkę, która oprócz legalnej działalności zajmowała się nieuczciwym handlem paliwami – informuje Wioleta Działdowska z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Jak działał przestępczy proceder?

Podejrzani wykorzystywali spółkę prowadzącą równolegle legalną działalność gospodarczą oraz nieuczciwy handel paliwami. Na kolejnych etapach obrotu paliwami umożliwiano innym spółkom bezprawne odliczanie podatku VAT, co prowadziło do wielomilionowych strat Skarbu Państwa. Co istotne, zapłata za olej napędowy trafiała na rachunek bankowy nienależący do spółki, co dodatkowo potwierdzało fikcyjny charakter transakcji.

- Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli dwa luksusowe samochody, prawie 1 mln zł, ponad 200 tys. euro w gotówce, markowe zegarki o wartości 250 tys. zł oraz dokumentację firmy, komputery, telefony i środki odurzające – dodaje Wioleta Działdowska.

Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. oszustwa podatkowego oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Wobec podejrzanych zostanie także zastosowane zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł, zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów oraz dozorem policyjnym. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.