Miało być ciasto z owocami, są zarzuty. W tle milionowe wyłudzenia i pranie pieniędzy

Wielomilionowe wyłudzenia pod przykrywką innowacyjnego projektu

Sprawa dotyczy projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wdrożenie prozdrowotnych wyrobów piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z owocowym nadzieniem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Według ustaleń śledczych oskarżeni mieli celowo zawyżać wartość specjalistycznych linii produkcyjnych, tworzyć fikcyjne łańcuchy transakcji i wykorzystywać nierzetelne dokumenty, aby uzyskać wyższe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Oskarżeni - jak informuje prokuratura - działali w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Inowrocławiu, Katowicach, Ożarowie Mazowieckim, Pelplinie, Starogardzie Gdańskim, Sosnowcu, Tczewie i Warszawie.

CZYTAJ TEŻ: Mieli szukać broni chemicznej w Bałtyku, wyłudzili miliony? CBA zatrzymało pięć osób

680 fikcyjnych faktur i ponad 145 mln zł

Prokuratura ustaliła, że w procederze wykorzystano 680 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 145 mln zł. Dokumenty miały poświadczać transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca lub opiewały na kwoty znacznie wyższe od rzeczywistej wartości urządzeń.

Śledczy wskazują, że jedna z linii produkcyjnych, której wartość wynosiła około 3,28 mln zł netto, została wykazana w dokumentacji na kwotę 13 mln zł.

Dodatkowo oskarżeni mieli doprowadzić do nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 9,7 mln zł oraz uszczuplenia podatku o kolejne 574 tys. zł.

Pranie pieniędzy i międzynarodowe śledztwo

Śledztwo objęło również analizę przepływów finansowych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procederze. Prokuratura zarzuca trzem osobom pranie pieniędzy na łączną kwotę 39,45 mln zł.

Postępowanie miało charakter międzynarodowy. Materiał dowodowy pozyskiwano m.in. z Francji, Włoch, Szwajcarii i Słowacji. W Polsce przeprowadzono 45 realizacji procesowych w dziewięciu województwach.

Łącznie przesłuchano 210 świadków, a dokumentacja sprawy liczy 105 tomów akt głównych oraz 32 obszerne załączniki.

ZOBACZ TAKŻE: Cztery osoby odpowiedzą za 44 przestępstwa. Fałszowały dokumenty i wyłudzały pieniądze

Zabezpieczono majątek wart ponad 42 mln zł

Na potrzeby postępowania prokuratura zastosowała zabezpieczenia majątkowe o wartości ponad 42,9 mln zł. Obejmują one m.in. hipoteki przymusowe na nieruchomościach oraz specjalistyczną linię produkcyjną składającą się ze 110 maszyn i urządzeń.

Jak podkreślają śledczy, część spółek uczestniczących w obrocie została utworzona wyłącznie na potrzeby realizacji przestępczego procederu.

Oskarżonym grozi nawet 25 lat więzienia

Dwóm oskarżonym przedstawiono zarzuty tzw. zbrodni VAT-owskich, zagrożone karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostali odpowiedzą m.in. za oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości, przestępstwa skarbowe oraz pranie pieniędzy.

Jeśli sąd uzna oskarżonych za winnych, oprócz kar pozbawienia wolności może orzec również przepadek nielegalnie uzyskanych korzyści majątkowych oraz obowiązek naprawienia szkody.