Lewe faktury na ponad 17 mln zł i „znikający podatnicy”. Rozbito grupę przestępczą

Rozbicie, jak mówią śledczy, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw gospodarczych oraz skarbowych, prowadzących do nadużyć w zakresie podatku od towarów i usług VAT, to wspólny sukces Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i olsztyńskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Ustalenia funkcjonariuszy mówią o procederze, który polegać miał na wykorzystywaniu fikcyjnie działających spółek, które działały w branży motoryzacyjnej, handlując artykułami i oferując usługi.

– W okresie od stycznia 2019 roku do września 2022 roku, w ciągu pozornych transakcji gospodarczych, wystawiali nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 4 miliony złotych – relacjonuje wiedzę organów ścigania na temat dziewięciu osób, które w sprawie mają status podejrzanych, prokurator Marzena Muklewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. – Zatrzymani to zarówno liderzy grupy, księgowi oraz prezesi, pełniący role tak zwanych słupów. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania faktur VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, popełniania przestępstw karno-skarbowych, a także zarzuty dotyczące oszustw i poświadczania nieprawdy – dodaje.

PRZECZYTAJ TEŻ: Linia produkcyjna i 90 tys. papierosów. Skutki nalotu na „hazardową” grupę

Czterech podejrzanych ze wskazanej dziewiątki zostało tymczasowo aresztowanych, a wyroki, jakie mogą zapaść w sprawie, sięgają do 15 lat więzienia.

Schemat działania rzekomej grupy przestępczej nie był prosty. Jak się dowiadujemy, w łańcuchu transakcyjnym znajdowały się spółki działające w sposób charakterystyczny dla tzw. znikających podatników, czyli niewykazujące zakupów i nieodprowadzające podatków z tytułu dokonywanej sprzedaży, a jedynie wystawiające i wprowadzający do obrotu fikcyjne faktury. W procederze uczestniczyły także domniemane firmy-„pośrednicy”, które były wykorzystywane do maskowania i wydłużania rzeczywistej drogi środków finansowych, oraz „końcowi nabywcy” – działające w sposób legalny i nielegalny podmioty, którymi kierować miały osoby typowane jako organizatorzy całego VAT-owskiego przekrętu.

– W początkowej fazie przestępczej działalności zaangażowane były w nią firmy z terenu województwa pomorskiego. W 2019 roku to one pełniły głównie rolę „buforów”, przez które przechodziły środki finansowe, a także nierzetelna dokumentacja księgowa. W 2020 roku, w związku z przeprowadzanymi przez urzędy skarbowe kontrolami, podmioty z terenu województwa pomorskiego były stopniowo „wygaszane”, a ich miejsce zaczęły zastępować podmioty z terenu województwa mazowieckiego – słyszymy.

PRZECZYTAJ TEŻ: Podejrzani o oszustwa i rozboje w klubach go-go zatrzymani przez CBŚP

W trakcie prowadzonych przez służby działań, na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ok. 50 tysięcy złotych w gotówce, a do sądu skierowane zostały wnioski o zabezpieczenie nieruchomości należących do podejrzanych, których wartość szacowna jest na kwotę ponad 8 milionów złotych.